Si alguna vez ha pensado en comprar criptomonedas porque son rentables y es la moneda del futuro… Piénselo dos veces.
Asegúrese de estar invirtiendo en una moneda vinculada a una empresa que sea regulada y honesta, porque a inicio de octubre el FBI acusó a tres empresas de servicios financieros por fraude y manipulación de criptoactivos: ZM Quants, CLS Global, Gotbit y MyTrade.
¿Puede adivinar de que trata? Veamos con más detalle.
NexFundAI, la firma ficticia del FBI
El FBI ordenó la creación de un token mediante las cadenas de bloques (blockchain) Ethereum, y esta fue comercializada bajo la empresa NexFundAI. El objetivo era facilitar las investigaciones sobre posibles delitos dentro del mercado de las criptomonedas.
La ‘Operación Token Mirrors’ se basaba en contratar servicios de valorización de tokens bajo técnicas de wash trades y pumps and dumps. Así las cosas, NexFunAI tuvo algunas reuniones con ZM Quant y CLS Global en los que explicaron cómo funcionaban estas metodologías.
En las asesorías, explicaron que utilizaban bots para aumentar el precio del token antes de venderlo, esto en repetidas ocasiones. Incluso admitieron ofrecer estos servicios ilícitos en mensajes de Telegram y videoconferencias.
Estafas de la vieja escuela en la modernidad
CincoDías nos explica que el pumps and dumps es una estafa muy común que consiste en apreciar artificialmente el precio de un activo con falsas promesas a los inversores, para luego venderlo y sacar las ganancias.
Así es como el FBI logró identificar que estas empresas han estafado por millones de dólares a diversos brokers en el mercado de las criptomonedas. Pero estas 4 empresas anteriormente mencionadas no son las únicas, también hablamos de Robu Inu, VZZN, Lillian Finance y Saitama.
Esta última, Saitama, es una de las más grandes en la lista y a pesar de asegurar que su token prevenía riesgos de manipulaciones además de tener un valor en el mercado de 7.500 millones de dólares revisado por reguladores, en realidad la compañía inflaba sus precios en el mercado.
Por ahora, los cuatro acusados principales se han declarado culpables y se han incautado más de 25 millones de dólaresen criptomonedas, además de desactivar los bots relacionados a las pumps and dumps que realizaban estas empresas.
Al final no queremos que no se atreva a invertir en criptomonedas, pero ahora ya sabe que el ciberfraude ha llegado a este mercado.
Cuentenos en los comentarios si ya tiene acciones en criptomonedas y cómo se ha asegurado de que su dinero este respaldado. ¡Lo leemos!
